रिपोर्ट – डॉ. बीनू वर्गिस
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई स्थित निजी फर्म के दो निदेशकों और एजीएम / शाखा प्रमुख (वर्तमान में डीजीएम, पीएनबी, नई दिल्ली), मुख्य प्रबंधक, प्रबंधक, अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक, पंजाब के सिंगल विंडो ऑपरेटर समेत आठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक धोखाधड़ी के मामले की पंजाब नेशनल बैंक, एमसीबी, ब्रैडी हाउस, मुंबई में जांच चल रही।
सीबीआई ने तत्कालीन उप प्रबंधक (सेवानिवृत्त), फिर सिंगल विंडो ऑपरेटर (एसडीओ), पंजाब नेशनल बैंक, एमसीबी, ब्रैडी हाउस, मुंबई 09.03.2018 को पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त शिकायत पर मुंबई स्थित निजी फर्म के दो निदेशक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया ; यह मामला पंजाब नेशनल बैंक, एमसीबी, ब्रैडी हाउस को बेईमानी और धोखाधड़ी के मामले में 1421311.82 अमरीकी डालर (9,0 9, 63,956.48 रुपये @ 6 रुपये प्रति अमरीकी डालर के बराबर) जारी करने के बदले में दर्ज किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), एंटवर्प, बेल्जियम के पक्ष में, निर्दिष्ट राशि को एकत्रित करने वाले दो पत्रों Letters of Undertakings (LoU) के जरिये चूना लगाया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों में पीएनबी के नई दिल्ली के डीजीएम संजय कुमार प्रसाद (बैंड्री हाउस शाखा का पूर्व एमसीबी), सिंगल विंडो ऑपरेटर अमर सुखदेव जाधव, सागर दत्ताराम सावंत और मनोज हनुमंत कामत, तत्कालीन विदेशी विनिमय विभाग का मुख्य प्रबंधक बंसी तिवारी, इसी विभाग का तत्कालीन प्रबंधक यशवंत त्रिम्बक जोशी, अधिकारी प्रफुल्ल प्रकाश सावंत, और मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक मोहिंदर कुमार शर्मा शामिल है.
गिरफ्तार आरोपियों को मुंबई में सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 21.12.2018 तक पुलिस कस्टडी को भेज दिया गया।
